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浙江最大通讯诈骗案告破

发布时间:2019-08-14 16:40:33

新华社杭州7月20日电 冒充公检法人员来电恐吓,骗取市民的网银账号和密码,这样并不算高明的手段却从丽水市青田县的邹先生手中骗走了2041.2万元巨款。也是浙江省内个案损失最大的通讯诈骗案。记者从浙江丽水警方获悉,警方通过全国布网、跨境追查,捣毁了这个跨境电信诈骗团伙,抓获90名嫌疑人。

老套骗局卷走2000余万巨款

4月5日,从事外贸行业的邹先生接到了自称是 某某市公安局警察 的电话,对方称邹先生牵涉到了一起巨额洗黑钱的案件,随后一步步获取了邹先生的网银账号和密码。最终邹先生被骗走了2041.2万元。

邹先生回忆称,当时对方冒充检察官发来了一个 检察院 网址。登录后,邹先生发现上面登有自己的照片和个人信息的 通缉令 赫然在目。心慌意乱的邹先生顾不上甄别对方的身份,而是按照对方的要求,分别将自己两家银行价值2000多万元人民币的理财产品开通了网银,并将网银账号和密码告知了对方。

4月6日到10日,对方先分期将1000万到期的理财产品取现,用另外1174余万元没到期的理财产品办理了1021.2万元抵押贷款。直到4月11日邹先生才发现理财产品出现异常,向丽水青田县公安局报警。

【民警点评】其实邹先生遭遇的诈骗手段并不新颖,平时只要多看看新闻就能发现类似的案件和提醒,公检法机关无论在什么情况下都不会电话要求当事人转账,也不会冒然通过电话核实当事人的身份证号、电话号码、银行账号、密码等信息。

跨国诈骗团伙组织严密

鉴于案情重大,丽水市公安局成立了专案组,并在上级公安机关的共同努力下,迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。同时,警方串并全国关联案件65起,初步查实该团伙涉案金额至少5000万元。专案组派出8个取证小组,前往福建、广东、山西、辽宁等地展开调查,核查了1000多张可疑银行卡。

4月13日和21日,专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

经过深入侦查,警方还发现,这是一个境内外联动的特大犯罪团伙。 金主 控制整个团伙,诈骗总部设在柬埔寨; 车卡组 负责提供公民个人信息; 话务组 负责招募话务员并实施电话诈骗; 水房(相当账房)组 负责指挥提现、资金拆分和支付犯罪活动费用,设在台湾; 取现组 则实施在全国各地银行取现,取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

【民警点评】犯罪团伙内部分工明确,手法相当专业,而且涉及的地域很广,给警方的调查取证造成困难。特别是一些被犯罪团伙用来取现的银行卡,持有人和申请人不一致,不仅为犯罪分子提供了便利,也可能给申请人带来法律上的麻烦。

跨境追捕摧毁庞大团伙

随着多名诈骗团伙国内成员被抓获,如何摧毁境外的团伙组织成为破案的关键。丽水市公安局根据案件发展情况向公安部汇报和请示,公安部根据此案的实际情况,组织全国各地警力开展跨国追捕,分别在柬埔寨和老挝开展行动。

2016年6月中旬,柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动,配合中国警方成功在一别墅内抓获电信诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人),缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时,赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。截至目前,警方共抓获嫌疑人90人,已全部押回国内,案件仍在调查中。

【民警点评】即便是在国外作案,犯罪嫌疑人的作案手段及行动非常隐蔽,成员白天基本不外出,窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围,这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。(方列)

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